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增值服務(wù)又有企業(yè)因個人收款被查了！補(bǔ)稅+罰款+滯納金！3月起，個人賬戶進(jìn)賬高于這個數(shù)，要小心了！
補(bǔ)稅1200多萬！
連續(xù)三年私戶收款被查
近日，據(jù)杭稅二稽罰〔2021〕17號文顯示，杭州某共公司法人代表個人賬戶和財(cái)務(wù)人員個人支付寶賬戶取得的公司收入1211601.94元（含稅），屬帳外收入，未申報(bào)繳納增值稅、城建稅和企業(yè)所得稅。被稅務(wù)局稽查！
2019年1月至2022年3月通過個人賬戶收款，共少列收入82108403.64元，少繳增值稅10917181.73元、城市維護(hù)建設(shè)稅764202.70元、企業(yè)所得稅271464.10 元。
2022年4月取得留抵退稅稅款338347.08元，2022年6月取得留抵退稅稅款8094.63元。
1、追繳相應(yīng)的稅款，并處少繳稅款一倍的罰款11952848.53元，兩項(xiàng)合計(jì)12,291,195.61元。
2、對追繳的上述稅費(fèi)自滯納之日起按日加收萬分之五的滯納金。
2023嚴(yán)查開始！
個人賬戶收款高于這個數(shù)，要小心了！
2023年私戶避稅真的走不通了，除了上面的案例，還有一個比較典型的案例：一家企業(yè)因個人賬戶收款未報(bào)稅構(gòu)成偷稅，光罰款就高達(dá)300萬！
所以，告誡老板們，一定不要心存僥幸，要引以為鑒！
15項(xiàng)可疑交易重點(diǎn)監(jiān)管：
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
（2）資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符；
（3）資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符；
（4）企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符；
（5）周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符；
（6）相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
（7）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；
（8）短期內(nèi)頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個人匯款；
（9）存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符；
（10）個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬元以上現(xiàn)金收付；
（11）與販毒、走私、恐怖活動嚴(yán)重地區(qū)的客戶之間的商業(yè)往來活動明顯增多，短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金支付；
（12）頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；
（13）有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測；
（14）中國人民銀行規(guī)定的其他可疑支付交易行為；
（15）金融機(jī)構(gòu)經(jīng)判斷認(rèn)為的其他可疑支付交易行為
如果企業(yè)涉及以下這6種情況，要小心了：
警惕！微信、支付寶收款也會被查！
